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Albania: semplificate le procedure per l’apertura di un conto bancario

Albania: semplificate le procedure per l’apertura di un conto bancario. Adesso si può aprire anche attraverso una persona autorizzata con procura. La Banca d’Albania ha modificato il regolamento “Prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo” per facilitare l’apertura di conti da parte di terzi. Secondo la normativa vigente l’apertura di un conto bancario, anche quando sarà utilizzata per condurre transazioni elettroniche (conto e-banking), viene eseguita solo con la presenza fisica del cliente”. Con decisione numero 78 del dicembre 2019, la Banca centrale d’Albania ha deciso di modificare questa parte del regolamento sostituendolo con il paragrafo “Per l’attuazione di una maggiore vigilanza nei confronti dei clienti, le entità devono richiedere la presenza fisica dei clienti e dei loro rappresentanti prima stabilire una relazione d’affari. Nel caso di rappresentanza del cliente da parte di terzi attraverso un atto di rappresentanza(procura), le entità verificano che questa persona sia autorizzata a rappresentare il cliente ed eseguire le azioni richieste, richiedere dati per identificare il cliente e il suo rappresentante e verificare questi dati e conservare nel file del cliente tutta la documentazione presentata da una terza parte, inclusa l’originale o una copia autenticata dell’atto di rappresentanza”.

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